公告日期:2024-08-23
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-047
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《2024 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
《 2024 年半 年度 报 告 》 全文 刊登 于《 证券 时报 》、 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
2、审议《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告》。
3、审议《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2024-047
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 22 日
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