公告日期：2024-07-27

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-034
深圳市英威腾电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄申力先生、田华臣先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年；提名孙俊英女士、褚巍先生、钟子建先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中孙俊英女生为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年8 月 23 日，褚巍先生、钟子建先生任期自公司股东会审议通过之日起三年，相关法律法规另有规定的除外。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一。

上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，且采用累积投票制进行表决。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事
会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 25 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

黄申力先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大
学自动控制系，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002 年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司董事长。

截止目前，黄申力先生持有公司股份 68,969,770 股，持股比例为 8.53%，
与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

田华臣先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科
技大学西方经济学专业，博士研究生学历，高级会计师。曾任深圳同人会计师事务所高级项目经理、广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书、协同通信集团有限公司副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理、东江环保股份有限公司财务总监与总裁助理兼运营总监等。2019 年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司董事、总裁、财务负责人。

截止目前，田华臣先生持有公司股份 900,000 股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2……
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