公告日期:2024-08-16
证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-049
深圳市英威腾电气股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形。
3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024年8月15日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2024年8月15日
(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月15日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月15日9:15至2024年8月15日15:00。)
2、会议地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共335人,代表有表决权的股份111,354,771股,占公司有表决权股份总数的13.7696%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共20人,代表有表决权的股份100,138,084股,占公司有表决权股份总数的12.3826%。
(2)通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东315人,代表有表决权的股份11,216,687股,占公司有表决权股份总数的1.3870%。
(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况
出席会议的中小股东共 329 人,代表有表决权的股份 35,454,847 股,占公
司有表决权股份总数 4.3842%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:
1、逐项审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄申力先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:同意107,228,942股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.2949%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意31,329,018股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.3631%。
表决结果:通过
1.02 选举田华臣先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:同意106,319,230股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4779%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意30,419,306股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.7973%。
表决结果:通过
1.03 选举杨林先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:同意106,284,323股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4466%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意30,384,399股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6989%。
表决结果:通过
1.04 选举张清先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:同意106,254,225股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4196%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意30,354,301股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.6140%。
表决结果:通过
1.05 选举郑亚明先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况:同意106,247,715股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.4137%。
其中出席会议的中小股东表决情况:同意30,347,791股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.5956%。
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