公告日期：2024-08-17

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-051
深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日
召开的 2024 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会后，经全体董事同意豁
免会议通知时限要求，公司于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发出第七届董事会
第一次会议通知。会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）上午 10:00 在广东省深
圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由全体董事共同推举董事黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举黄申力先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，各专门委员会的成员名单如下：

战略与可持续发展委员会委员：黄申力、田华臣、杨林、张清、杜玉雄、郑亚明、褚巍、钟子建、孙俊英，其中黄申力为主任委员。

审计委员会委员：孙俊英、钟子建、郑亚明，其中孙俊英为主任委员。

提名与薪酬考核委员会委员：钟子建、褚巍、黄申力，其中钟子建为主任委员。

其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会委员中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会中主任委员孙俊英为会计专业人士。上述专门委员会委员中，孙俊英的任期为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 8月23 日止，其他委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）聘任田华臣先生为公司总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任杨林先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任徐铁柱先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）聘任田华臣先生为公司财务负责人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，聘任田华臣先生为公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（上述人员简历附后）
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长
代行董事会秘书职责的议案》

因原副总裁、董事会秘书鄢光敏女士任期届满不在公司担任任何职务，为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。

截至目前，鄢光敏女士持有公司股份 964,114 股，其股份变动仍将继续遵循相关法律法规规定。公司对鄢光敏女士在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》

董事会聘任刘玲芳女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司审计负责人的议案》

董事会聘任林丽芬女士为公司审计负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会

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