公告日期:2024-04-27
格林美股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2023年度监事会工作情况报告如下:
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工作指引》所赋予的职责,遵守诚信原则,从维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会,监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开10次会议,会议情况如下:
1、2023年1月13日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了以下议案:
(1)审议《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议
案》;
本次监事会决议公告详见2023年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券
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2、2023 年 2 月 28 日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了以下议
案:
(1)审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》;
(2)审议《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》;
(3)审议《关于购买董监高责任险的议案》;
本次监事会决议公告详见2023年3月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十三次会议,审议通过了以下议
案:
(1)审议《2022 年度监事会工作报告》;
(2)审议《2022 年年度报告及摘要》;
(3)审议《2022 年度财务决算报告》;
(4)审议《2022 年度内部控制自我评价报告》;
(5)审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(7)审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明的议案》;
(8)审议《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》;
(9)审议《关于会计政策变更的议案》;
(10)审议《2023 年第一季度报告全文》。
本次监事会决议公告详见2022年4月29日公司指定信息披露媒体《中国证券
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4、2023 年 6 月 6 日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了以下议案:
(1)审议《关于回购公司股份方案的议案》。
本次监事会决议公告详见2023年6月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、2023 年 7 月 19 日召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了以下议
案:
(1)审议《关于投资建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0 万吨镍/年)项目暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》。
本次监事会决议公告详见 2023 年 7 月 20 日公司指定信息披露媒体《中国证
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6、2023 年 8 月 28 日召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了以下议
案:
(1)审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》;
(2)《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次监事会决议公告详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证
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