公告日期：2024-04-27

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-025

格林美股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2024年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2024年4月25日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴

证 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构就公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核
查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

8、会议以6票同意、0票反对、0票……
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