公告日期：2024-08-16

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-053
格林美股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事刘中华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘中华先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人刘中华先生未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
独立董事刘中华受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 6
日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人刘中华作为征集人，仅对本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：格林美股份有限公司

英文名称：GEM Co., Ltd.

设立日期：2001 年 12 月 28 日

注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
2008 号房

股票上市时间：2010 年 1 月 22 日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：格林美

股票代码：002340

法定代表人：许开华

董事会秘书：潘骅

公司办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20
层

邮政编码：518101

联系电话：0755-33386666

传真：0755-33895777

互联网地址：www.gem.com.cn

电子信箱：info@gem.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；

2、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，应明确对本次股东大会其他提案的投票意见，并由征集人按其意见代为表决。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘中华，其基本情况如下：

刘中华，男，汉族，1965 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历，会计学
教授。曾先后任职于兰州财经大学会计系、广东外语外贸大学管理学院。现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现任公司独立董事、立讯精密工业股份有限公司独立董事、广州越秀资本控股集团股份有限公司……
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