公告日期：2024-05-21

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2024-028
巨力索具股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30

（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）105会议室

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份320,899,307股，占公
司有表决权股份总数的33.4270%；

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份320,070,000股，占公司有表决权股份总数的33.3406%；

参加本次股东大会网络投票的股东共12人，代表股份829,307股，占公司有表决权股份总数的0.0864％。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共14人，代表的有表决权的股份总数48,699,307股，占公司有表决权的股份总数的5.0728％。

公司董事出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如下：

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030 % ；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.3213％；反对 330,507 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030 % ；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结果：同意 483,688,00 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.3213％；反对 330,507 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意320,568,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%；反对330,507股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030 % ；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%

其中中小投资者表决结……
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