公告日期：2024-05-18

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-18

上海柘中集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

1）场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 点。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 17
日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。

2. 股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长蒋陆峰先生

公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 266,761,361 股，
占上市公司总股份的 60.4113％。

其中：

1. 现场出席会议情况

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出席本次现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 247,534,351 股，占
上市公司总股份的 56.0571％。

2. 网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东 11 人，代表股份 19,227,010 股，占上市
公司总股份的 4.3542％。

3. 中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共 11 人，代表股份 19,227,010 股，占上市公司
总股份的 4.3542％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《关于2023年董事会工作报告的议案》;

总表决情况：

同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

2. 表决通过《关于2023年监事会工作报告的议案》;

总表决情况：

同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

3. 表决通过《关于2023年财务决算报告的议案》;

总表决情况：

同意266,650,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4. 表决通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》;

总表决情况：

同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默

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认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

5. 表决通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》;

总表决情况：

同意266,650,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股……
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