公告日期：2024-06-01

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-27
泰尔重工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定
于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 19 日 14:00。

2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网
络投票时间为：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日 9:15
至 2024 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 13 日

7、出席对象：

（1）2024 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √

非累计投票提案

1.00 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

特别提示：本次股东大会提案 2 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见 2024 年 6
月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。