公告日期:2024-09-19
证券代码:002351 证券简称:漫步者
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
深圳市漫步者科技股份有限公司
2024年员工持股计划(草案)
之
独立财务顾问报告
二〇二四年九月
目录
一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、本员工持股计划的主要内容 ......6
(一)本员工持股计划的基本原则......6
(二)员工持股计划的参加对象、确定标准 ......6
(三)本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 ......7
(四)本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 ......10
(五)本员工持股计划的管理模式......13
(六)员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ......18
(七)员工持股计划其他内容......21
五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......22
(一)对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 ......22
(二)对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 ......23
(三)实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ......25
六、结论 ......26
七、提请投资者注意的事项......27
八、备查文件及咨询方式 ......28
(一)备查文件 ......28
(二)咨询方式 ......28
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
上市公司、公司、漫步者 指 深圳市漫步者科技股份有限公司(含控股子公司)
独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于深圳市
独立财务顾问报告 指 漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)之
独立财务顾问报告》
本计划、员工持股计划、 指 深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
本员工持股计划
《员工持股计划(草 指 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
案)》、本计划草案 (草案)》
《员工持股计划管理办 指 《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管
法》 理办法》
持有人、参加对象、参与 指 参加本员工持股计划的对象
人
持有人会议 指 员工持股计划持有人会议
管理委员会 指 员工持股计划管理委员会
标的股票 指 指 本计划通过合法方式受让和持有的公司A股普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》
《公司章程》 指 《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》
本独立财务顾问报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原
因造成。
二、声明
本独立财务顾问接受漫步者聘请担任公司实施本员工持股计划的独立财务顾问,按照《指导意见》的有关规定,根据漫步者所提供的资料及其公开披露的信息出具本独立财务顾问报告,对漫步者本员工持股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。