公告日期：2024-10-11

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-089

顺丰控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议决
定于 2024 年 10 月 29 日（周二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（周二）下午 15:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 10 月 29 日（周二）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 29 日（周二）上午 9:15 至 2024
年 10 月 29 日（周二）下午 15:00 任意时间。

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2024 年 10 月 22 日（周二），截至 2024 年
10 月 22 日（周二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回报股东特别分红方案的议案》 √

2.00 《关于 2024 年中期分红方案的议案》 √

《关于变更注册地址、注册资本并修订<公

3.00 司章程>及<公司章程（H 股上市后适用）> √

的议案》

4.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议 √ 作为投票对象的

案》需逐项表决 子议案数：（4）

4.01 《董事会议事规则》 √

4.02 《股东大会议事规则》 √

4.03 《独立非执行董事工作制度》 √

4.04 《关联交易内部控制及决策制度》 √

5.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
……
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