公告日期：2024-10-11

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-080

顺丰控股股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
2024 年 10 月 7 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 10 月 10 日在公司会议
室以现场结合视频方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年中期分红方
案的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>及<公司章程（H 股上市后适用）>的议案》

董事会同意变更注册地址、注册资本，并提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。董事会同意《公司章程》相关条款根据前述变更事项进行修订，并结合监管法规及公司提升股东回报的治理要求在《公司章程》中增加中期分红相关条款。
此外，董事会同意对H股发行并上市后适用的《公司章程（H股上市后适用）》进行修订。公司已于2023年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司章程（草案）》，本次《公司章程（H股上市后适用）》修订内容除包括本议案前述对《公司章程》修订以外，还包括根据香港交易及结算所有限公司的修改意见进行的修订以及根据2023年第二次临时股东大会批准的《公司章程》进行的修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>及<公司章程（H股上市后适用）>的公告》（公告编号：2024-084）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《公司章程（H股上市后适用》《<公司章程>及<公司章程（H股上市后适用）>修订对照表》。

本议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。
四、会议逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程（H 股上市后适用）》，并结合公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，并同意该等制度经公司董事会及/或股东大会审议通过后，自公司发行境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。具体如下：

1、修订《董事会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《股东大会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《独立非执行董事工作制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、修订《董事会风险管理委员会议事规则》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、制定《董事会成员多元化政策》

表决结果：6 票同意、0 票……
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