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公告日期:2024-08-29
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2024-062
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 28 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第十八次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年
8 月 17 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,其中董事孙伟杰先生、王坤晓先生、王继丽女士因公出差以通讯表决方式出席,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:
一、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年半年度合并归属于母公司
股东的净利润为 1,088,307,086.00 元,加年初未分配利润 11,970,406,010.58 元,减去 2023
年度利润分配现金股利 498,796,762.73 元后,2024 年半年度末合并未分配利润为12,559,916,333.85 元。2024 年半年度末母公司未分配利润为 687,770,138.03 元。根据深
圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2024 年半年度可供股东分配的利润确定为不超过 687,770,138.03 元。为积极回报广大股东,公司董事会综合考虑拟定 2024 年半年度公司利润分配预案,具体如下:
以公司2024年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户
6,156 股后的 1,023,849,677 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),
共计派发 122,861,961.24 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
在实施利润分配方案的股权登记日前,如果公司利润分配的股本基数发生变动,将按分配比例不变的原则相应调整。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》等相关规定,合法合规。公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》及《对外提供财务资助管理制度修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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