公告日期：2024-08-29

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-063

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 28 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通
过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、 审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会出具的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议并通过《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并归属于母公司
股东的净利润为 1,088,307,086.00 元，加年初未分配利润 11,970,406,010.58 元，减去 2023
年度利润分配现金股利 498,796,762.73 元后，2024 年半年度末合并未分配利润为12,577,356,483.52 元。2024 年半年度末母公司未分配利润为 687,770,138.03 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年半年度可供股东分配的利润确定为不超过 687,770,138.03 元。为积极回报广大股东，公司董事会综合考虑拟定 2024 年半年度公司利润分配预案，具体如下：

以公司2024年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户
6,156 股后的 1,023,849,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），
共计派发 122,861,961.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。

本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会同意本预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日

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