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公告日期:2024-08-29
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2024-063
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 28 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
监事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通
过专人送达、邮件方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式审议通过了:
一、 审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会出具的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
报告内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 审议并通过《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年半年度合并归属于母公司
股东的净利润为 1,088,307,086.00 元,加年初未分配利润 11,970,406,010.58 元,减去 2023
年度利润分配现金股利 498,796,762.73 元后,2024 年半年度末合并未分配利润为12,577,356,483.52 元。2024 年半年度末母公司未分配利润为 687,770,138.03 元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2024 年半年度可供股东分配的利润确定为不超过 687,770,138.03 元。为积极回报广大股东,公司董事会综合考虑拟定 2024 年半年度公司利润分配预案,具体如下:
以公司2024年6月30日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户
6,156 股后的 1,023,849,677 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),
共计派发 122,861,961.24 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
在实施利润分配方案的股权登记日前,如果公司利润分配的股本基数发生变动,将按分配比例不变的原则相应调整。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》等相关规定,合法合规。公司监事会同意本预案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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