公告日期：2024-09-11

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-043
兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议
于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称“烟台隆赫”）签署相关财务资助协议。根据协议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公
司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00
元）。

详细内容请见公司于 2024 年 9 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联法
人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高赫男回避表决。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 26 日下午 15:30 在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼
七楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 10 日

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