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公告日期:2024-09-11
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-045
兴民智通(集团)股份有限公司
关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了支持公司高质量战略发展,满足公司生产经营和日常流动资金的需要,便捷公司短期资金需求,提高融资效率,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与烟台隆赫投资有限公司(以下简称“烟台隆赫”)签署相关财务资助协议。根据协议内容,烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元的财务资助,由公司滚动使用,使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
公司实际控制人拟变更为高赫男先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(四)项规定,烟台隆赫为公司的关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。
2024 年 9 月 10 日,公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审
议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事高赫男先生在审议该议案时回避表决。上述议案已由公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联
交易管理制度》等相关规定,上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项尚需获得股东大会的批准,同时,提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公
司提供的无偿借款行为进行追认(截至 2024 年 8 月 31 日,借款余额为 63,365,804.00
元)。
二、关联方基本情况
公司名称:烟台隆赫投资有限公司
统一社会信用代码:91370681MA3C912Q0K
成立日期: 2014 年 04 月 13 日
公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址: 山东省烟台市龙口市龙口开发区烟潍路北梁家矿东
法定代表人:崔常晟
注册资本:10000 万元人民币
经营范围:对企业进行投资管理、投资咨询,资产管理,资本管理,股权投资,债券投资。
股权结构:崔常晟先生、高赫男先生、王志成先生、邹方凯先生各持有烟台隆赫 25%的股权。
经查询,烟台隆赫不属于失信被执行人。
公司实际控制人拟变更为高赫男先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(四)项规定,烟台隆赫为公司的关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。
经查询,高赫男先生不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易金额:人民币 20,000.00 万元。
2、借款用途:补充公司流动资金。
3、借款期限:不超过 1 年。
4、借款利率:无息(0%)。
5、其他情况说明:本次财务资助无其他任何额外费用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
烟台隆赫向公司无偿提供财务资助,有利于补充公司的日常经营所需流动资金,是对公司经营的积极支持,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
截至2024年8月31日,烟台隆赫累计为公司提供的无偿借款余额为 63,365,804.00元。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 09 月 06 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议,审议《关
于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》,全体独立董事同意上述议案,并同意将上述议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议;
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;
3、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
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