公告日期：2024-07-12

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-046
深圳赫美集团股份有限公司

第 六 届董事会 第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临
时）会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 11
日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室
召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购宁武县
中广源通洁净能源有限公司 100%股权的议案》。

《关于收购宁武县中广源通洁净能源有限公司 100%股权的公告》详见深圳
证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司
购买资产的议案》。

《关于控股子公司购买资产的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年七月十二日

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