公告日期:2024-10-25
证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2024-044
四川富临运业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次
会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年
10 月 18 日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事
9 名。本次会议由董事长王晶先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过《2024 年第三季度报告》
经审议,同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》。
(二)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司成都富临长运集团有限公司(以下简称“富临长运”)因业务发展需要,拟向永丰银行(中国)有限公司成都分行申请不超过 2,000 万元流动资金借款,授信有效期 1 年,借款期限 1 年,借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供不超过 2,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保。
表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司四川彤熙商贸有限公司(以下简称“彤熙商贸”)拟向贵阳
银行股份有限公司成都新都支行申请不超过 1,000 万元流动资金借款,授信有效期 5 年,有效期内额度可循环使用,借款利率以银行借款合同为准。公司为彤熙商贸提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保。
表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。
由于担保对象彤熙商贸资产负债率超过 70%,本议案尚需提交公司 2024 年
第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
(四)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
经审议,同意于 2024 年 11 月 12 日(周二)14:30 在公司五楼会议室召开
2024 年第四次临时股东会。
表决结果:9 名董事赞成,0 名董事反对,0 名董事弃权,0 名董事回避。
股东会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议;
2.董事会审计委员会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日
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