公告日期：2024-04-27

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－011
安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次:本次股东大会为公司2023年度股东大会。

2．股东大会的召集人:公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：2024年4月25日，公司召开第六届董事会第六 次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月22日（周三）下午14：30。

网络投票日期与时间：2024年5月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票结合的方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）股权登记日：2024 年 5 月 17 日。截至 2024 年 5 月 17 日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有 权以本通知公布的方式出席股东大会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码列表：

备注

提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2023年度财务决算报告》 √

4.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

5.00 《关于2024年度对控股子公司担保的议案》 √

6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

9.00 《公司2023年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动

10.00 ……
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