公告日期：2024-04-27

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-016

安徽神剑新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月
25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度总经理工作报告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，内容详见 2024 年 4 月 27 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023
年度股东大会上述职，内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度财务决算报告》。

2023 年度公司实现营业收入 257,105.64 万元，较上年同期增长 2.18%；归属
于上市公司股东的净利润 2,543.80 万元，较上年同期下降 5.53%；截至 2023 年

12 月 31 日，公司资产总额 478,177.88 万元，归属于上市公司股东的净资产

229,221.61 万元，较上年末下降 2.95%，资产负债率 51.09%。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。内容详见 2024 年 4 月 27 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度内部控制的自我评价报告》。

董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司根据实际经营情况，制定和修订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理、运作中出现的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行，公司内部控制制度执行情况较好。公司按照国家颁布的法律法规不断完善内部控制制度，对企业的重要事项进行了严格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济损失的情况。截止报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相关的内部控制不存在重大和重要缺陷。

本报告已经董事会审计委员会审议通过，公司 2023 年度的《内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及保荐机构出具的《华安证
券关于内部控制核查意见》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，本项议案需提交公司 2023年度股东大会审议，独立董事、保荐机构及会计事务所发表了相关意见。

《公司 2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《华安证券关于神剑股份募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金存放与使用情况的
鉴证报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2023 年度计提资产减值准备的议案》。独立董事、监事会发表了相关意见。

内容详见 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo……
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