公告日期：2024-04-29

山东隆基机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（徐志刚）

各位股东及股东代表：

作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律
师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所
律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（1）出席了公司 2023 年度召开的 8 次董事会会议、2 次股东大会；均亲自出席
会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

（2）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

本人在任职公司董事会战略委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员期间，依照法律法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

2023 年度，本人作为董事会战略委员会委员，应出席 1 次战略委员会会议，实际
出席了 1 次战略委员会会议，对公司长期发展战略和经营计划进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，为公司的战略决策提出了合理意见。

2023 年度，本人作为董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议 4 次，认真履
行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，对审计机构的工作程序和披露重点予以关注并提出建议，了解年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席 1 次薪酬与考核委
员会会议，参与制定了董事、监事及高级管理人员的 2023 年度薪酬方案，充分发挥主任委员的工作职能，促进董事会薪酬与考核工作中提高科学决策水平。

3、独立董事发表相关意见情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人积极参与独立董事相关沟通会，并对公司《独立董事工作细则》的修订和完善提出了指导性意见，本人将会依规积极参与公司 2024 年召开的独立董事专门会议。报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审
计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

5、上市……
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