公告日期：2024-04-25

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-018
融发核电设备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 23 日下午 15:00
期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 √

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 √

情况的专项说明》的议案

6.00 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的 √

议案

7.00 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

8.00 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 √

9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

10.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

11.00 关于为子公司提供担保的议案 √

12.00 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案 √

13.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

14.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 √

15.00 关于修订公司章程的议案 √

16.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √

17.00 关于修订董事会议事规则的议案 √

18.00 关于修订监事会议事规则的议案 √

上述第 1、3-17 项议案已经公司第……
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