公告日期：2024-08-29

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202437

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 27
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告
及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过；

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会副董事长的议案》；

同意选举朱琳懿女士为公司副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回 避表决；

公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2020 年股
票期权激励计划中部分股票期权的议案》；

公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信
息内部报告制度>的议案》；

《重大信息内部报告制度》《<重大信息内部报告制度>的修订对照表》，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》；

《内部审计制度》《<内部审计制度>的修订对照表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

3、《江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激
励计划注销部分期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 29 日

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