公告日期：2024-05-16

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-018
太极计算机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、召开地点：

现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事仲恺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，共计持有公司有表决权股份 237,573,330 股，占上市公司总股份的 38.1196％。
其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 229,143,356股，占上市公司总股份的 36.7670％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 8,429,974 股，占上市公司总股份的 1.3526％。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7 人，代表公司有表决权股份数 11,335,277 股，占上市公司总股份的 1.8188％。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 237,532,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%；反对 41,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 11,294,277 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.6383%；反对 41,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.3617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 237,532,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%；反对 41,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 11,294,277 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.6383%；反对 41,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.3617%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 237,532,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%；反对 41,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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