公告日期:2024-05-16
深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2024-020
深圳市卓翼科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 :
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 15:30 开始。
网络投票时间为:2024 年 5 月 15 日,其中:
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12
楼大会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司第六届董事会。
5、会议主持人:公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计8 人,代表股份数 73,633,247
股,占公司有表决权股份总数的 12.9875%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份数
73,627,747 股,占公司有表决权股份总数的 12.9865%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人,代表股份数 5,500
股,占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,北京德恒律师事务所贺秋平
律师、戴昊辰律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
2023 年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
1.00 《2023 年度董事会工作报 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
告》
2.00 《2023 年度监事会工作报 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
告》
3.00 《2023年度财务决算报告》 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
4.00 《2023 年年度报告及其摘 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
要》
5.00 《2023年度利润分配预案》 73,628,847 9……
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