公告日期：2024-06-14

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-049债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 6 月 13 日（星期四）召开第七届董事会第二十七次会议，会
议决定公司于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在浙江省绍兴滨海新城沥
海镇南滨西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二十七次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15：00
2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 6 月 26 日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2024 年 6 月 26 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券 √

转股价格的议案》

以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体
内容详见 2024 年 6 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》的相关规定，上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：20……
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