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公告日期:2024-08-24
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-066
债券代码:128062 债券简称:亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三十次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 8 月 12 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中董事
长宋凌杰先生、董事宋令波先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决,公司监事、高级管理人员列席会议。
4、会议由副董事长傅才先生主持。
5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年
半年度报告及其摘要》
2024 年半年度报告已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第
四次会议审议通过。
《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 24 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会就该事项发表意见,具体内容详见 2024 年 8 月 24 日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 24 日
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