公告日期：2024-08-24

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-066
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于第七届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生、董事宋令波先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长傅才先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年
半年度报告及其摘要》

2024 年半年度报告已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第
四次会议审议通过。

《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 24 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 24 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会就该事项发表意见，具体内容详见 2024 年 8 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 24 日

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