亚太药业:关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-10
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-072
债券代码:128062 债券简称:亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三十一次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 9 月 4 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中独立
董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于出
售全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》
具体内容详见 2024 年 9 月 10 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于出售全资
子公司 100%股权暨债务豁免的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 10 日
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