公告日期：2024-08-31

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-057
北 方华创科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 30 日召开，会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 10 日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8
号）。

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年 √

股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年 √

股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 √

关事宜的议案

4.00 关于修订《投资决策管理制度》的议案 √

提案1、提案2、提案3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。上述议案的具体内容详见2024年8月31日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向全体股东征集委托投票权。独立董事陈胜华先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案征集投票权。具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》（2024-058）。

三、会议登记事项

1．登记时间：2024年9月11日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
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