公告日期：2024-08-31

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-058
北方华创科技集团股份有限公司

独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告
独立董事陈胜华先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。

特别声明

1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈胜华先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2．截至本公告披露日，征集人陈胜华先生未持有北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事陈胜华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司定于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人声明

本人陈胜华作为征集人，仅对本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会
的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披
露媒体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职
责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：北方华创科技集团股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号

上市日期：2010 年 3 月 16 日

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：北方华创

股票代码：002371

法定代表人：赵晋荣

董事会秘书：王晓宁

证券事务代表：孙铮

联系地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号

邮政编码：100176

电话：010-57840288

传真：010-57840288

公司网址：www.naura.com

电子邮箱：sunzheng@naura.com

（二）由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会审议的如下议案向公司全
体股东公开征集委托投票权：

1．关于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案

2．关于《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案

3．关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2024 年 8 月 30 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 8 月 31 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：

陈胜华先生，中国国籍，1970 年出生，硕士，中国资深注册会计师、正高级
会计师，全国会计领军人才，中欧 EMBA，长江 DBA。现任公司独立董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会荣誉主任、高级合伙人，兼任北京注册会计师协会政务委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师、华夏银行股份有限公司独立董事。

曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人，北京兴华咨询管理有限责任公司董事长。

（二）征……
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