公告日期：2024-05-08

上海磐明律师事务所 Brightstone Lawyers

中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 Suite 1406 North Tower,

证券大厦北塔 14 楼 1406 Shanghai Stock Exchange Building,

邮政编码: 200120 528 South Pudong Road, Pudong New District,
电话: +86 21 6890 5378 Tel: +86 21 6890 5378

致：山东中锐产业发展股份有限公司

上海磐明律师事务所

关于山东中锐产业发展股份有限公司

向特定对象发行人民币普通股股票的

补充法律意见书（一）

磐明法字（2024）第 SHE2023029-1 号
一. 出具法律意见书的依据

上海磐明律师事务所（下称“本所”）作为山东中锐产业发展股份有限公司（下
称“发行人”或“中锐股份”）向特定对象发行人民币普通股股票（下称“本次发
行”）项目的特聘专项法律顾问，为本次发行提供法律服务，出具本补充法律
意见书。

本所律师依据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信
息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，并按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具了磐明法字（2024）
第 SHE2023029 号法律意见书（下称《法律意见书》）、磐明工字（2024）第
SHE2023029 号律师工作报告（下称《律师工作报告》）。

原申报材料中发行人最近三年及一期的财务会计报表截止日为 2023 年 9 月 30
日，现发行人聘请和信对发行人财务会计报表加审至 2023 年 12 月 31 日（两
次截止日相距期间简称为“补充核查期间”）。为此，本所律师对《法律意见
书》《律师工作报告》出具后发行人补充核查期间所发生的与本次发行上市相
关的情况，进行了补充核查，并出具本补充法律意见书。

二. 本所律师的声明事项

本补充法律意见书与《法律意见书》《律师工作报告》一并使用，《法律意见
书》《律师工作报告》未被本补充法律意见书修改的内容继续有效，本所律师
在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
除非特别说明，本补充法律意见书中所涉词语释义与《律师工作报告》所载相
一致。

基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，出具补充法律意见如下：

目 录

一. 出具法律意见书的依据 ...... 1

二. 本所律师的声明事项 ...... 2

正 文...... 4

一. 本次发行的批准和授权 ...... 4

二. 本次发行的主体资格 ...... 4

三. 本次发行的实质条件 ...... 4

四. 发行人的独立性 ...... 7

五. 发行人的股东及实际控制人 ...... 7

六. 发行人的股本及其演变 ...... 8

七. 发行人的业务 ...... 9

八……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。