公告日期：2024-08-30

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-054
山 东中锐产业发展股份有限公司

关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日 15:00

（2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月12日

7、出席会议对象：

（1）截止 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于变更 2021 年度回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024

年8月30日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项

（1）上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并

予以披露。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2024年9月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。