公告日期：2024-04-30

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-022
浙江亚厦装饰股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话通
知方式向全体监事发出第六届监事会第九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 28 日
下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及
摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2024 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工
作报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《 2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》。

详细内容见公司 2023 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》。

详细内容见公司 2023 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财和信托产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过 10 亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与商业银行及其他金融机构开展合计即期余额不超过 20 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度内
部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。

《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。

经审核，监事会认……
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