公告日期：2024-04-30

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-014
浙江亚厦装饰股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及摘
要》。

审计委员会 2024 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年
报摘要刊登在 2024 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》。

详细内容见公司 2023 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘晓一、王维安、傅黎瑛向董事会递交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。

详细内容见公司 2023 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。

审计委员会 2024 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
详细内容见公司 2023 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净
利润 219,222,680.29 元，按 10%提取法定盈余公积 21,922,268.03 元，加年初未分配
利润 2,007,389,260.55 元，加上会计政策变更影响-133,423.48 元，减去 2022 年度利
润分配现金股利 18,759,947.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润
为 2,185,796,302.11 元。

公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

详细内容见公司 2023 年年度报告，年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行和非银行
机构申请综合授信额度的议案》。

公司2024年度计划向银行和非银行机构申请总额度为880,800万元人民币的综
合授信，授信期限为 1 年，自公司与银行和非银行机构签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行和非银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为 500,000 万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为 260,000 万元、厦门万安智能有限公司及下属子公司额度合计为 41,000 万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司额度为 40,000 万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为 20,000 万元、成都恒基装饰工程有限公司额度为4,800万元、浙江全品建筑材料科技有限公司额度为10,000万元、亚厦科创园发展（……
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