公告日期：2024-04-30

浙江亚厦装饰股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况

本人王维安，1965 年出生，博士研究生学历，教授职称，浙江省“151 人才工程”第二层次学术带头人，中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专家，中国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省
企业管理研究会常务理事。1986 年 7 月至 1999 年 9 月，曾任杭州大学经济系助
教、财金系副教授、金融与经贸学院教授；1999 年 10 月至今任浙江大学金融研究所所长、博士生导师；兼任宁波银行股份有限公司独立董事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司会议及投票情况

2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2023 年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议。2023年公司共召开6次董事会会议，3次股东大会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：

出席董事会情况

独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数

王维安 6 1 5

列席股东大会次数 2

（二）发表独立董事意见情况

2023 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

序 发表意
董事会名称 时间 事项

号 见类型

1 六届四次 2023 年 4 月 27 日 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意

关于 2022 年度募集资金存放和实际使用

2 六届四次 2023 年 4 月 27 日 同意
情况的独立意见

关于使用闲置自有资金购买理财产品和

3 六届四次 2023 年 4 月 27 日 同意
信托产品的独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。