亚厦股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-31
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2024-041
浙江亚厦装饰股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 8 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于 2024 年 8 月 29
日上午 10 时以通讯表决方式召开,应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议:
1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度报告全
文及摘要》;
审计委员会 2024 年第二次会议审议并通过了此议案,并同意提交董事会审议。
《2024 年半 年度报 告全文 》详见 公司指 定信息披 露网站 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 31
日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
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