公告日期：2024-03-22

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－014
山东宏创铝业控股股份有限公司

关 于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第四次会议于 2024 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月12日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2024年4月12日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上午9:15至2024年4月12日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2024年4月8日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络 投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年年度报告及摘要》 √

2.00 《2023年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司2024年非独立董事、高管薪酬方案和独立 √

董事津贴方案的议案》

8.00 《关于公司2024年监事津贴方案的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.00 《关于补选第六届监事会监事的议案》 ……
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