公告日期：2024-03-22

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，在培全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

本人自2019年12月5日起任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

1、2023年度出席公司会议情况

报告期内本人出席董事会的情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

孙楠 12 3 9 0 0 否

列席股东大会次数 5

本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。

2、2023年任职期间内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2023年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

序 发 表 独
号 届次 发表独立意见事项 时间 立 意 见
类型

第六届董事 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的

1 会2023年第 独立意见；关于公司及子公司开展外汇套 2023年2月8日 同意
一次临时会 期保值业务的独立意见。

议

关于续聘会计师事务所事项的事前认可意 事前认
见。 2023年3月6日 可

关于2022年年度利润分配方案的独立意

第六届董事 见；独立董事关于续聘会计师事务所的独

2 会第二次会 立意见；关于控股股东及其他关联方占用

议 资金情况和对外担保的独立意见；关于公 2023年3月16 同意
司内部控制评价报告的独立意见；关于公 日

司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独

立董事津贴方案的独立意见；关于会计政

策变更的独立意见。

第六届董事 关于增加公司2023年度日常关联交易额度 事前认
会2023年第 预计事项的事前认可意见。 2023年5月8日 可
3 三次临时会

议 关于增加公司2023年度日常关联交易额度 2023年5月……
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