公告日期：2024-11-14

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－041
山东宏创铝业控股股份有限公司

关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了满足日常运营及业务发展资金需求，山东宏创铝业控股股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟向控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）申请总额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）借款，借款利率不高于公司向金融机构贷款的利率，借款期限三年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。

公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议，
审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨丛森回避表决。此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，关联股东山东宏桥将回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况介绍：

公司名称：山东宏桥新型材料有限公司

成立时间：1994 年 07 月 27 日

法定代表人：张波

注册资本：1,175,933.30091 万元人民币

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码：913716006138582965

经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）山东宏桥主要财务数据：

单位：人民币亿元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 603.71 630.44

负债总额 335.61 307.29

净资产 268.10 323.15

项目 2024 年 1-9 月 2023 年度

营业收入 105.53 184.93

净利润 1.51 3.51

注：以上为单体财务报表数据，2023 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2024 年 9 月 30 日
财务数据未经审计。

（三）关联关系：

山东宏桥系公司控股股东。

（四）经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，山东宏桥未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，不高于公司向金融机构贷款的利率，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容

1、借款额度：不超过人民币 2.50 亿元（含本数）。

2、借款利率：不高于公司向金融机构贷款的利率。

3、借款期限：不超过三年（自资金到账之日起计算），在有效期内，该借款额
度可循环使用。

4、担保措施：无需公司提供任何抵押或担保。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，山东宏桥为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。本次交易不会对公司的财务状况、经……
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