公告日期：2024-04-20

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-032
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 4 月 19 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股价已
出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

2、经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格。

3、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的提议尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年5 月
28 日公开发行了3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，发行总额314,404万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文同意，公司
314,404 万元可转债于 2020 年 6 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，
债券代码“128108”。

（三）可转债转股期限

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个
交易日（2020 年12 月3日）起至可转债到期日（2026 年5 月27日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于 2021 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，于 2021 年 6 月 8

日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的
议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有
的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配的预案》，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由
18.64 元/股调整为 18.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。

3、公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配的预案》，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由
18.24 元/股调整为 17.84 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的……
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