公告日期：2024-04-27

蓝帆医疗股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023 年，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规的规定及监管部门的要求和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席了 2023 年历次董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信、勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东负责的态度，依法履行职责，2023 年度主要开展的工作汇报如下：

一、报告期内各类会议的参会/列席情况

（一）列席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司监事会列席了 7 次董事会和 2 次股东大会，认为：董事会和股东
大会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违法违规行为。

（二）召开监事会会议情况

2023 年度，监事会共召开 5 次会议，主要内容如下：

1、2023 年 4 月 27 日，公司第五届监事会第二十六次会议召开，会议审议并通过
了《关于<2022 年度监事会报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

2、2023 年 5 月 22 日，公司第六届监事会第一次会议召开，会议审议并通过了《关
于选举第六届监事会主席的议案》。

3、2023 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议召开，会议审议并通过了《关
于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》。

4、2023 年 10 月 30 日，公司第六届监事会第三次会议召开，会议审议并通过了
《关于<2023 年第三季度报告>的议案》、《关于子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》、《关于心脑血管事业部拟进行内部重组的议案》。

5、2023 年 12 月 8 日，公司第六届监事会第四次会议召开，会议审议并通过了《关
于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于与专业投资机构合作投资基金的议案》、《关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会认真履行职责，对公司的依法运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2023 年度有关事项意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席历次董事会和股东大会、监督董事及高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。

（1）依据国家有关法律法规和《公司章程》，经检查，监事会认为：报告期内公司决策程序合法，建立了有效的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会能够认真执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为。

（2）公司董事会成员及高级管理人员按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，认真执行各项决议。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履职时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度、财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务制度较健全，财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告，认定公司审计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地……
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