公告日期：2024-04-27

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-036
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年4月12日以电子邮件的方式发出通知，于2024年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；乔贵涛先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、刘胜军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年度董事会报告>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

2023年度公司实现营业收入492,707.49万元，归属于上市公司股东的净利润-56,836.05万元；截至2023年 12月 31日，公司资产总额1,563,324.89 万元，负债总额608,489.43万元，归属于上市公司股东的所有者权益954,835.46万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2024）审字第70038396_X01号），2023年度母公司实现的净利润为-9,074.66万元，加上年初未分配利润48,139.90万元，减当年计提盈余公积0元，减2022年度利润分配40,283.99万元，2023年度母公司实际可供股东分配利润为-1,218.76万元。2023年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-56,836.05万元，合并报表可供分配的利润为211,893.80万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”鉴于公司 2023年度经营亏损，母公司可供股东分配利润为负，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关利润分配的规定，同时为保证公司日常经营资金，董事会决定 2023 年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对……
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