公告日期：2024-08-03

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-075
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗

2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债

3、转股价格：人民币 12.50 元/股

4、转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日

5、截至 2024 年 8 月 2 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有
10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5月
28 日公开发行了3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，发行总额314,404万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司 314,404
万元可转债于 2020 年 6 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代

（三）可转债转股期限

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月 3日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月3日）起至可转债到期日（2026年5月27日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于 2021 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，于 2021 年 6 月 8
日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有
的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配的预案》，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.64
元/股调整为 18.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。

3、公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配的预案》，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.24
元/股调整为 17.84 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。

4、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事
会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价格的相关事宜。

公司于 2024 年 5……
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