公告日期：2024-08-29

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-055
北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13
日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东
大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

8、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格 式详见附件 2）

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累计投票议案

1.00 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 √

上述议案经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二 次会议、公司第六届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网 披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计 票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公 司的时间为准。

2、登记时间：2024 年 9 月 12 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）

3、现场登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院

邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
四、参与网络投票的股东……
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