公告日期：2024-04-30

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-047
北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024
年 4 月 28 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、副董事长张立忠先生、董事谈松林先生、宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生、岳彦芳女士现场参加会议，董事冯玉军先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

三、备查文件
1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。