公告日期：2024-07-06

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-069
北京大北农科技集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5
日召开了公司第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册地址的相关情况

（一）公司注册地址变更的说明

1、变更前

注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A

2、变更后

注册地址：北京市海淀区澄湾街 19 号院 1 号楼 1 层 101

（二）公司注册地址变更的原因说明

本次注册地址变更系公司目前实际办公场所北京市海淀区澄湾街 19 号院 1
号楼 1 层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办理完毕，具备办理注册地址变更的条件，因此拟对公司注册地址进行变更。最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准，公司的主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更注册地址的情况，同时，结合相关法律法规更新情况，拟对《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第二条 第二条

…… ……

公司系由北京大北农科技集团有限责 公司系由北京大北农科技集团有限责 任公司依法整体变更设立。公司在北 任公司依法整体变更设立。公司在北 京市工商行政管理局登记注册，取得 京市海淀区市场监督管理局登记注
营业执照，统一社会信用代码为 册，取得营业执照，统一社会信用代
91110000102006956C。 码为 91110000102006956C。

第五条 公司住所：北京市海淀区中 第五条 公司住所：北京市海淀区澄
关村大街 27 号 19 层 1901A 湾街 19 号院 1 号楼 1 层 101

邮政编码：100080 邮政编码：100194

第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四 条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定 的情形收购本公司股份的，应当经股 的情形收购本公司股份的，应当经股 东大会决议；公司因本章程第二十四 东大会决议；公司因本章程第二十四 条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份 的，可以依照本条的规定或者股东大 的，需经三分之二以上董事出席的董 会的授权，经三分之二以上董事出席 事会会议决议。

的董事会会议决议。 ……

……

第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经独立董事专门会议审

提议召开临时股东大会。对独立董事 议，且经全体独立董事过半数同意，独要求召开临时股东大会的提议，董事 立董事有权向董事会提议召开临时股会应当根据法律、行政法规和本章程 东大会。对独立董事要求召开临时股的规定，在收到提议后 10 日内提出同 东大会的提议，董事会应当根据法律、意或不同意召开临时股东大会的书面 行政法规和本章程的规定，在收到提
反馈意见。 议后10日内提出同意或不同意召开临
…… 时股东大会的书面反馈意见。

……

第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披
露有关情况。除下列情形外，董事辞职 露有关情况。除下列情形外，董事辞职
自辞职报告送达董事会时生效。 自辞职报告送达董事会时生效。

（一）因董事的辞职导致公司董 （一）因董事的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。