公告日期：2024-08-14

中德证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）

二〇二四年八月

声 明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人”和“本保荐机构”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“大北农”和“公司”）的委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）

1

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况...... 3

一、发行人基本信息......3

二、主营业务......3

三、发行人最近三年主要财务数据及指标......4

四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 发行人本次发行情况 ...... 16

一、发行股票的种类和面值...... 16

二、发行方式和发行时间...... 16

三、发行数量...... 16

四、发行价格...... 16

五、募集资金和发行费用...... 17

六、发行对象...... 17

七、限售期安排...... 18

八、上市地点...... 18

九、本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排...... 18

十、本次向特定对象发行股票决议有效期...... 18
第三节 项目组成员情况...... 19

一、本保荐机构指定保荐代表人情况...... 19

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 19
第四节 发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 21
第五节 保荐机构承诺事项...... 22
第六节 发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 23
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 25
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 26
第九节 保荐机构对本次股票上市的推荐意见 ...... 27

第 一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司

公司英文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

统一社会信用代码 91110000102006956C

发行前注册资本 4,112,241,528 元人民币

法定代表人 邵根伙

成立日期 1994 年 10 月 18 日

A 股股票代码（简称） 002385（大北农）

股票上市地 深圳证券交易所

注册地址 北京市海淀区澄湾街 19 号院 1 号楼 1 层 101

办公地址 北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园

董事会秘书 尹伟

邮政编码 100194

电话 86-10-82856450，86-15652078320

传真 010-82472400

电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn

技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；畜牧和兽医科学研究与试验发展；
动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、服务；销售饲料；出口本企业
……
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