公告日期：2024-11-16

中德证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

参股公司增资暨关联交易的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大北农参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、关联交易事项概述

（一）本次交易的基本情况

结合公司参股公司的业务发展需要，公司控股子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“大佑吉畜牧”）的参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）拟将注册资本由74,400万元人民币增至78,120万元人民币，由肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“肇州正行”）和肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“肇州正知”）合计增资5,877.6万元。大佑吉畜牧放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，大佑吉畜牧持有的黑龙江大北农的股权比例将由46.817%降至44.587%，不会影响公司合并报表范围。

（二）关联关系说明

公司现任副董事长张立忠先生为肇州正行和肇州正知的执行事务合伙人肇州县正念贸易有限公司的委派代表，同时张立忠先生为肇州县正念贸易有限公司的实际控制人，因此肇州正行和肇州正知为公司的关联方。

公司现任副董事长张立忠先生为黑龙江大北农自然人股东并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大

本次肇州正行和肇州正知向参股公司黑龙江大北农增资，同时公司本次放弃黑龙江大北农的优先认购权，构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

（三）决策程序

公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于参股公司增资暨关联交易的议案》。公司独立董事进行审议并一致同意本次关联交易。

二、关联方及交易标的基本情况和定价依据

（一）关联方基本情况

1、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）

（1）单位名称：肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）

（2）成立日期：2016-05-31

（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县经济开发区杏山工业园区

（4）执行事务合伙人：肇州县正念贸易有限公司

（5）出资额：26,651.13万元人民币

（6）主要股东及股权结构：肇州县正和贸易合伙企业（有限合伙）持有31.7202%的股权

（7）经营范围：饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。
（8）肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

（9）主要财务指标

2023年度营业收入0万元、净利润1.13万元；2023年末净资产27,184.18万元。

2、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）

（1）单位名称：肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）

（2）成立日期：2016-05-27

（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县经济开发区杏山工业园区

（4）执行事务合伙人：肇州县正念贸易有限公司

（5）出资额：22,571.87万元人民币

（6）主要股东及股权结构：肇州县正向贸易合伙企业（有限合伙）持有76.6440%的股权

（7）经营范围：饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。
（8）肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

（9）主要财务指标

2023年度营业收入0万元、净利润0.45万元；2023年末净资产22,569.17万元。

（二）关联交易标的基本情况

（1）单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司

（2）成立日期：2015年10月22日

（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室

（4）法定代表人：张立忠

（5）注册资本：74,400万元

（6）股东及股权结构：

（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。

（8）财务指标：

单位：万元

项目 2023 年度（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 35……
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