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公告日期:2024-05-22
证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-027
宜宾天原集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议:2024 年 5 月 21 日(星期二)14:00
(2)网络投票:2024 年 5 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、股权登记日:2024 年 5 月 15 日
6、主持人:董事长邓敏先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 61 人,代表股份 389,723,663 股,
占上市公司总股份的 29.9408%。
其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 354,547,200 股,
占上市公司总股份的 27.2384%。
通过网络投票的股东 48 人,代表股份 35,176,463 股,占上市公
司总股份的 2.7025%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东49人,代表股份36,227,503股,占上市公司总股份的 2.7832%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,051,040 股,
占上市公司总股份的 0.0807%。
通过网络投票的中小股东 48 人,代表股份 35,176,463 股,占上
市公司总股份的 2.7025%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元(成都)律师事务所陈昌慧、杨婷婷律师出席了本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
同意 380,629,861 股,占出席会议所有股东所持股份的97.6666%;反对 8,993,222 股,占出席会议所有股东所持股份的2.3076%;弃权 100,580 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%。
2、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
同意 380,629,861 股,占出席会议所有股东所持股份的97.6666%;反对 8,993,222 股,占出席会议所有股东所持股份的2.3076%;弃权 100,580 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报
告》
同意 380,629,861 股,占出席会议所有股东所持股份的97.6666%;反对 8,993,222 股,占出席会议所有股东所持股份的2.3076%;弃权 100,580 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》
同意 381,953,041 股,占出席会议所有股东所持股份的98.0061%;反对 7,770,622 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9939%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 28,456,881 股,占出席会议的中小股东所持股份的78.5505%;反对 7,770,622 股,占出席会议的中小股东所持股份的21.4495%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
同意 380,629,861 股,占出席会议所有股东所持股……
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